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装备公司董事会召开2022年第二次会议
日期: 2022- 06- 15 

6月14日,装备公司董事会召开2022年第二次会议。董事长彭亮主持会议,董事赵康、张建国、张少平、罗江、张彦禄、张晞出席会议。公司监事陈发宇,公司领导孙昊、王宏超、李思朋、袁智、朱宝琪、刘力列席会议。

会议审议并通过了《选举装备公司董事长》《装备公司经理层有关人员职务调整》,以及修订《装备公司章程》《装备公司董事会议事规则》《装备公司总经理工作规则》等10项议案,对《落实董事会职权相关制度》议案中13项配套制度进行了认真审核,对董事会各专门委员会组成人员进行了调整,并听取了装备公司1-5月份生产经营和改革工作进展情况的专题汇报。与会董事分别就推进装备公司转型发展、“三化”建设、深化改革、战略规划、董事履职保障等工作提出了意见和建议。

会议对装备公司下一步工作提出四个方面具体要求。一要积极应对当前疫情影响,在严格落实常态化疫情防控措施的基础上,落实好现有订单任务,确保产品按期交付,全力服务于煤炭保供大局,同时要加大力度狠抓新订单、高质量订单获取,为完成全年生产经营目标做好储备,推动公司各项工作行稳致远。二要继续深化企业改革,推动加强党的领导、公司治理现代化、市场化经营机制、三项制度改革、优化产品结构、健全完善内部运行机制等各方面工作走深走实,不断加快板块一体化发展步伐,勇于肩负起集团公司赋予装备公司的新使命、新课题。三要坚持以创新为动力,推动研究院建设、“三化”产品业务开发、产学研合作迈上新台阶,依靠创新解决发展难题、提升发展质量。四要加快转型升级步伐,按照集团公司“存量提效、增量转型”发展思路,积极培育、开发具有市场活力的新产品、新业务,牢牢把握市场的主动权。

董事会办公室、规划发展部、人力资源部、计划财务部、法律合规部主要负责人列席会议。